제6기정기주총소집통지서_20220314.pdf   (2.39MB)

제6 기 정기주주총회 소집통지서

 

주식회사 리센스메디컬 주주님 귀하,

 

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363 조 및 당사 정관 제4 장 주주총회 관련 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아        래 -

 

1. 일  시 :  2022년 3월 29일(화요일) 오전 9시

2. 장  소 :  경기도 화성시 동탄순환대로 830 SK V1 Center 908호

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항

- 제5 기 영업보고

(2) 부의안건

-  제1 호 의안 : 제6 기 재무제표 승인의 건

-  제2 호 의안 : 정관변경의 건

-  제3 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 신설의 건

-  제4 호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1 호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-2 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

-  제5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-  제6 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-  제7 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물 등

 - 직접행사 : 참석장, 본인 신분증

 - 대리행사 : 참석장 및 위임장(인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

 

 

 

2022년  3월  14일

주식회사 리센스메디컬

대표이사 김 건 호 (직인생략)